На основу члана 15. алинеја 1. Статута Друштва за управљање приватизационим фондом "Јахорина Консеко прогрес" АД Пале, бр. 03/100 и 286/02, Скупштина Друштва за управљање приватизационим инвестиционим фондом "Јахорина Консеко прогрес" АД Пале, на сједници одржаној 10.јануара 2004. године, доноси,
ОДЛУКУ
о измјенама и допунама Статута Друштва за управљање
приватизационим инвестиционим фондом
"Јахорина Консеко прогрес" АД Пале
Члан 1.
У Статуту Друштва за управљање приватизационим инвестиционим фондом "Јахорина Консеко прогрес" АД Пале, бр. 03/100 и 286/02, ( у даљем тексту: Статут), у члану 14. ст.1, 2. и 3. бришу се.
Члан 2.
Послије члана 15. додају се нови чл. 15а. и 15б. који гласе:
Члан 15а.
Скупштина се може одржати и пуноважно одлучивати ако су на сједници присутни или представљени акционари који имају најмање онолико гласова колико је прописано Законом о предузећима, укључујући и гласове акционара који су се опредјелили да гласају писаним путем.
Одлуке које о појединим питањима из своје надлежности доноси Скупштина, пуноважне су ако су добиле најмање онолико гласова колико је за доношење појединх одлука прописано чланом 252. Закона о предуећима.
Члан 15б.
Ради омогућавања гласања писаним путем, акционарима се уз позив и материјал за сједницу Скупштине доставља гласачки листић на којем је за сваки приједлог одлуке о којем Скупштина треба да се изјасни наведен одговор: "ЗА", "ПРОТИВ", "УЗДРЖАН".
Акционар гласа тако што заокружује један од одговора из предходног става, уписује датум гласања, потписује гласачки листић и предаје непосредно на протокол Друштва, или доставља поштом или факсом на адресу Друштва.
Гласачки листићи који не стигну у Друштво прије одржавања Скупштине сматрају се неважећим.
Ако је акционар гласао писаним путем, у записник се, поред резултата гласања, обавезно, уноси и начин на који је гласао акционар који није присутан на сједници."
Члан 3.
У члану 16. послије става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
"Чланови Управног одбора који су изабрани испред акционара Друштва који имају статус правног лица имају замјенике".
Члан 4.
У члану 17. Статута послије алинеје 8. додају се нове алинеја 9. и 10. које гласе:
- "доноси одлуке о продаји акција из портфеља ПИФ-а којим Друштво управља, на приједлог инвестиционог менеџера,
- доноси одлуке о куповини акција у име и за рачун ПИФ-а, на приједлог инвестиционог менеџера".
Алинеје 9. и 10. постају алинеје 11. и 12.
У истом члану додаје се нови став 2. који гласи:
"Управни одбор Друштва може донијети одлуку да инвестициони менаџер Друштва врши продају и куповину акција у име и за рачун ПИФ-а којим Друштво управља."
Члан 5.
Послије члана 17. додаје се нови члан 17а. који гласи:
Члан 17а.
Управни одбор Друштва, у оквиру надлежности утврђених у члану 17. овог Статута, сагласно члану 260. став 4. Закона о предузећима, може доносити одлуке и писаним путем под условом да се оваквом начину доношења одлука односно гласања не противи ни један члан Управног одбора Друштва.
Изјаву да се не противи доношењу одлука на начин из става 1. овог члана, чланови Управног одбора Друштва треба да доставе непосредно на протокол Друштва, или путем поште или факсом, најкасније један дан прије одржавања сједнице Управног одбора.
Приликом гласања писаним путем примјењују се одредбе члана 15б. овог статута."
Члан 6.
Послије члана 19. додаје се нови члан 19а. који гласи:
Члан 19а.
Надзорни одбор Друштва, у оквиру надлежности утврђених у члану 19. овог статута, може, сагласно члану 271. став 2. Закона о предузећима, доносити одлуке и на начин утврђен у члану 17а. овог статута."
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења ако се са допунама и измјенама Статута сагласи Комисија за хартије од вриједности Републике Српске.
Број:02/04 Предсједник
10. јануара 2004. године Јово Космајац, дипл. правник |
